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丽珠医药集儿子团弄股份拥有限公司公报(系列

时间:2019-07-09 10:19来源:原创 作者:locoy 点击:
原题目:丽珠医药集儿子团弄股份拥有限公司公报(系列) 证券代码:000513、01513 证券信称:丽珠集儿子团弄、丽珠医药 公报编号:2019-021 丽珠医药集儿子团弄股份拥有限公司 第九届董

  原题目:丽珠医药集儿子团弄股份拥有限公司公报(系列)

  证券代码:000513、01513 证券信称:丽珠集儿子团弄、丽珠医药 公报编号:2019-021

  丽珠医药集儿子团弄股份拥有限公司

  第九届董事会第二什六次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  丽珠医药集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)第九届董事会第二什六次会于2019年4月11日以畅通信表决的方法召开,会畅通牒已于2019年4月4日以电儿子邮件方法发递送,本次会应参会董事11人,还愿参会董事11人,本次会的召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和公司章程的规则,经与会董事详细审议,干出产如次决定:

  壹、审议经度过《关于推选公司副董事长的议案》

  推选徐国祥先生为公司第九届董事会副董事长,任期到第九届董事会服满之日止。

  表决结实:赞同11票,丢权0票,顶持0票。

  二、审议经度过《关于聘用公司副尽裁剪的议案》

  经与会董事详细审议,不符赞同聘用戴卫国先生为公司副尽裁剪,任期到公司第九届董事会服满之日止。

  《丽珠医药集儿子团弄股份拥有限公司关于聘用初级办人员的公报》已于本公报日说出于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  叁、审议经度过《关于公司为控股直属公司丽珠单抗供担保的议案》

  为满意控股直属公司珠海市丽珠单抗生物技术拥有限公司(以下信称“丽珠单抗”)经纪事情的资产需寻求,董事会赞同公司在得到强大健元出产具的《反担保允诺言书》(首要情节为:允诺言为本公司在丽珠单抗担保责范畴内供35.75%的包带保障责,保障期到丽珠集儿子团弄的保障责完一齐之日止)后,为丽珠单抗向招商银行股份拥有限公司等银行央寻求最高不超越人民币共计柒亿柒仟万元整顿或等值外面币的任命信融资供包带责担保。公司孤立董事对上述担保事情发表发出产了赞同的孤立意见。

  本次担保金额共计人民币77,000.00万元,占公司近日到壹期经审计归属于母亲公司所拥有者净资产(1,065,197.75万元)的比例条约为7.23%,占公司近日到壹期经审计尽资产(1,743,734.69万元)的比例条约为4.42%。

  根据《深圳证券买进卖所股票上市规则》9.11条等相干规则,本次担保须提提交公司股东方父亲会审议。根据《香港结合买进卖所拥有限公司证券上市规则》的相干规则,为控股直属公司丽珠单抗供担保结合关包买进卖,审议本议案时,关包董事丹保国先生及邱庆丰先生均已规避免表决。

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