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庞父亲亲集儿子男儿子团弄弄:第二届董事会第

时间:2019-05-13 10:54来源:原创 作者:locoy 点击:
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  股票代码:601258     股票信称:庞父亲亲集儿子男儿子团弄弄     公报编号:2012-013

  庞父亲亲汽贸集儿子男儿子团弄弄股份拥拥有限公司

  第二届董事会第什八次会决议公报

  本公司及董事会所拥拥有成员保障本公报情节不寄存放在任何虚假记载、误带性

  述容许严重遗,并对其情节的真实、正确和完整顿理担负壹般及包带责。

  庞父亲亲汽贸集儿子男儿子团弄弄股份拥拥有限公司(以下信称“公司”)董事长于 2012 年 4 月 18

  日以查封皮方法向公司所拥拥有董事和监事收回召开第二届董事会第什八次会(以下

  信称“本次会”)的疏带牒。本次会于 2012 年 4 月 23 日上半晌 10 时在北边边京中冀

  斯巴鲁父亲亲厦会室以即兴场方法召开。公司 13 名董事亲己己列席本次会,孤立董

  事澳门新葡京先生因海出产外面面产差不能列席会,查封皮信托孤立董事唐欣女男代为行使表

  决权,所拥拥有监事和片断初级办人员列席了本次会。本次会由庞庆华董事长

  掌管。本次会的召开以次适宜拥关于刑名、行政法规、机关规章、其他规范性文

  件和公司章程的拥关于规则。

  列席本次会的董事以逐项表决方法经渡度过了如次决议:

  壹、   审议并经渡度过《庞父亲亲汽贸集儿子男儿子团弄弄股份拥拥有限公司 2011 年度董事会报告》

  本议案将提提提交公司 2011 年度股正西方父亲亲会审议。

  表决境地:赞同 14 人,顶持 0 人,放丢权 0 人。

  二、   审议并经渡度过《庞父亲亲汽贸集儿子男儿子团弄弄股份拥拥有限公司 2011 年度财政决算报告》

  本议案将提提提交公司 2011 年度股正西方父亲亲会审议。

  表决境地:赞同 14 人,顶持 0 人,放丢权 0 人。

  叁、   审议并经渡度过《关于庞父亲亲汽贸集儿子男儿子团弄弄股份拥拥有限公司延聘财政报告审计机

  构的议案》

  赞同延聘装置永华皓会计师师师事政所持续担负公司 2012 年度的财政审计机构,

  1

  任期己己公司 2011 年度股正西方父亲亲会赞同之日宗到公司 2012 年度股正西方父亲亲会完壹起全之日

  止,并提请公司股正西方父亲亲会任权公司董事会决议其报施。

  本议案将提提提交公司 2011 年度股正西方父亲亲会审议。

  表决境地:赞同 14 人,顶持 0 人,放丢权 0 人。

  四、   审议并经渡度过《关于庞父亲亲汽贸集儿子男儿子团弄弄股份拥拥有限公司延聘外面面部操揪审计机

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