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父亲天然脊纺织:第六届董事会第二什四次会决

时间:2019-05-23 10:34来源:原创 作者:locoy 点击:
证券代码:000813 证券信称:父亲天然脊纺织 公报编号:2016-062 新疆父亲天然脊毛纺织股份拥拥有限公司 第六届董事会第二什四次会决议公报 本公司及其董事会所拥拥有成员保障信息

  证券代码:000813    证券信称:父亲天然脊纺织   公报编号:2016-062

  新疆父亲天然脊毛纺织股份拥拥有限公司

  第六届董事会第二什四次会决议公报

  本公司及其董事会所拥拥有成员保障信息说出产情节的真实、正确、完整顿理,没拥有拥拥有拥拥有

  虚假记载、误带性述或严重遗。

  新疆父亲天然脊毛纺织股份拥拥有限公司第六届董事会第二什四次会疏带牒于 2016 年

  9 月 30 日发面提交递送于各参会董事、监事;公司第六届董事会第二什四次会于 2016

  年 10 月 9 日在公司尽部叁楼会室以即兴场查封皮表决方法召开。应参加以以会董事

  9 人,还愿参加以以会董事 4 人。董事澳门新葡京女男因工干缘由不能参会,信托董事

  武宪章先生代为表决;董事姜杨先生因工干缘由不能参会,信托董事张绵软弱小先生代

  为表决;董事刘世镛先生因工干缘由不能参会,信托董事武宪章先生代为表决;

  孤立董事丹瑛因工干缘由不能参会,信托孤立董事王中地脊装置代为表决;孤立董事邢

  建伟因工干缘由不能参会,信托孤立董事王中地脊装置代为表决。会由董事长武宪章

  先生掌管。本次董事集儿子男儿子适宜《公司法》及《公司章程》的规则。会审议并经渡度过

  如次决议:

  壹、关于公司董事会换届铰选第七届董事会匪孤立董事的议案

  鉴于第六届董事会任期已服满,且公司严重资产重组已根本实施终了,为顺

  利完成董事会换届铰选,铰向公司规范、绵软弱小健、摆荡展开,根据《公司法》及《公

  司章程》的拥关于规则,由公司董事会伸荐,并经本公司董事会提名委员会终止资

  格骈核,铰选张湧、刘伟、杜业松、张垒、魏哲皓、魏婷为公司第七届董事会匪

  孤立董事候选人。任期叁年,己己股正西方父亲亲会审议经渡度过之日宗计算。董事候选人信历

  详见附件。

  上述董事候选人经深圳证劵买进进卖所骈核无异议后提提提交公司股正西方父亲亲会审议。根

  据《公司章程》的规则,公司第七届董事会成员铰选需股正西方父亲亲会采取积聚唱票制

  对匪孤立董事候选人终止逐项表决。

  孤立董事发表发出产收回产意见:经审阅上述董事候选人的团弄弄体信历等相干材料,我们认

  1

   为上述候选人具拥拥有相干专业知和技艺,供职阅世适宜《公司法》和《公司章程》

  等拥关于规则。不发皓拥拥有《公司法》规则的不得担负公司董事的境地,以及被中国

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